Заказать звонок
Ежегодное подтверждение сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица
Заказать услугу
К 11 октября 2021 года компании будут обязаны раскрыть информацию о своих конечных бенефициарных собственниках (КБС). Предоставив регистратору документы для обновления информации о бенефициарах в указанный срок, ненужно будет платить административный сбор за совершение регистрационных действий.
Кроме обновления информации о своих бенефициарах в 2021 году, компании будут обязаны в дальнейшем ежегодно ее подтверждать путем предоставления государственному регистратору или нотариусу пакета документов, в который входит, в частности, и структура собственности компании, которая представляет собой схематическое изображение с отображением лиц, которые:
- прямо или косвенно владеют компанией;
- оказывают значительное влияние на руководство и деятельность компании, независимо от формального владения.
Подробнее
В отдельных случаях необходимо добавлять официальные документы, подтверждающие возможность осуществлять решающее влияние, например, договор купли-продажи доли в уставном капитале общества.
Если среди владельцев компании присутствуют юридические лица-нерезиденты или в структуре собственности компании есть траст, учредителями которого выступают юридические лица, это может создавать определенные трудности при подготовке документов, которые обусловлены необходимостью дополнительного подтверждения принадлежности корпоративных прав по всей цепи собственности. Наряду с этим, учитывая, что требования к составлению документов являются новыми, без помощи квалифицированных специалистов не обойтись.
Обязанность ежегодного подтверждения информации о КБС возникает со следующего года с даты регистрации юридического лица. Например, если юридическое лицо зарегистрировано 15 июня, документы нужно подать в течение 14 дней начиная с 15 июня 2022 года. Обратите внимание, что срок для подачи документов исчисляется именно в календарных, а не рабочих днях.
Подробнее
В случае непредставления или несвоевременного представления сведений для подтверждения информации о бенефициарах юридического лица, его руководитель или иное лицо, уполномоченное действовать от имени компании должно будет заплатить штраф в размере от 17 000 грн до 51 000 грн.
Команда практики Корпоративного и налогового права предоставит правовую помощь по подготовке необходимых документов для подтверждения сведений о бенефициарных владельцах компании, согласно установленных законодательством требований. Обратившись к квалифицированным специалистам, Клиент избегает риска возвращения документов на доработку без проведения регистрации и возможного начисления штрафов за нарушение сроков регистрации.
Подробнее
Эффективные юридические решения для бизнеса
Реализованные проекты
ЗАО «Столичный завод шампанских вин»
Одному из крупнейших украинских предприятий винодельческой промышленности в кратчайшие сроки уменьшено на 75% расходы по оплате за землю путем внесения изменений в сведения Государственного земельного кадастра о коде целевого назначения земли.
ООО «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ЖК «Файна-Таун» - яркий представитель современного подхода к строительству жилья. К проектированию данного ЖК была привлечена и наша компания.
ООО «ЮНИТ ХОЛДИНГС»
Провели комплексный юридический аудит текущего состояния землепользования для City in city, разработали правовые механизмы оформления прав на земельные участки с желаемым целевым назначением для градостроительных нужд в соответствии с утвержденной градостроительной документацией (ДПТ) с учетом необходимости оптимизации платы за землю в будущем.
Wog
Консультирование по вопросам налогообложения по арендной плате за земельные участки и по уплате земельного налога.
Автосоюз
Юридическое сопровождение оформления права на земельный участок на площади Лыбидской в Голосеевском районе города Киева компании, входящей в группу «Автосоюз» - официального дилера Volkswagen в Украине.
Группа компаний «Автоленд»
Отмена в судебном порядке неправомерно доначисленной суммы налогов, страховых взносов и штрафных санкций на общую сумму 1,4 млн грн
Sobi Club
Консультирование по вопросам применения градостроительного законодательства и сопровождение получения разрешительных документов в сфере строительства.
British Motors Ukraine
Сопровождение оформления имущественного права на земельный участок компании, входящей в группу British Motors Ukraine, по ул. Кировоградской, 21а в Голосеевском районе города Киева.
ПСГ Ковальская
Сопровождение в судебном порядке решения Киевского городского совета «О передаче в краткосрочную аренду земельного участка для строительства жилого комплекса» в соответствии с Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности».
KAN Development
Юридическое сопровождение разделения и изменения целевого назначения земельного участка в Днепровском районе города Киева.
Агромат
Консультирование по вопросам применения градостроительного законодательства и представительство интересов в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
ПАО «ПОЗНЯКИЖИЛСТРОЙ»
Одному из крупнейших украинских застройщиков, который специализируется на возведении элитных жилых комплексов, в минимальные сроки Юридической фирмой было возобновлено действие договора аренды земельных участков.
ООО «Бетон Комплекс»
Для одного из ведущих производителей строительных материалов и застройщика Украины, в кратчайший период был возобновлён срок действия договора аренды земельного участка, с учетом специфики условий, зафиксированных в документах Клиента, а именно, наличие обременений в виде ареста.
Укртара
Консультирование по вопросам преобразования предприятия и оптимизации корпоративного управления.
ОО «НЕЗАВИСИМОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ»
Юридическое сопровождение создания, государственной регистрации и изменений в структуре управления.
Hippocrates
Консультирование по вопросам оптимизации управления и внесения изменений в учредительные документы. Охрана прав интеллектуальной собственности и сопровождение регистрации торговой марки «Hippocrates».
Днепровская Ривьера
Судебная защита права аренды на земельный участок в Голосеевском районе Киева.
Творческая архитектурная мастерская «Архитекта»
Судебная защита права пользования земельным участком в Оболонском районе города Киева.
Киевская овощная фабрика (ЖК «Файна Таун»)
Консультирование по вопросам разделения и изменения целевого назначения земельного участка сельскохозяйственного назначения для градостроительных нужд.
Sobi Club
Сопровождение оформления вещного права на земельный участок.
Наши награды
Мы держим лидерство на внутреннем и внешнем рынках. Стремимся к высшему уровню сервиса и внедряем лучшие практики юридических фирм
В ТОП международного рейтинга LEGAL 500
В сфере «Недвижимость и строительство»
По версии Liga Zakon Awards
Победитель в номинации «Строительство и недвижимость»
Юридическая фирма года
По версии Ukrainian Real Estate Club
«Юридическая практика» ТОП-50
5 место в «Практике недвижимости»
5 место в «Земельном праве»
Отзывы клиентов
ДНЕПРОВСКАЯ РИВЬЕРА
«За семь лет нашего сотрудничества я ни разу не пожалел, что выбрал юридическим советником именно эту фирму. За весь период бурных испытаний, выпавших на нас, команда фирмы «Тотум» всегда эффективно отстаивала наши интересы, как в конфликтах с правоохранительными органами, так и в попытках рейдерского захвата нашего бизнеса»
АГРОМАТ
«Стремительное развитие нашего бизнеса обусловило необходимость наращивания наших мощностей. Команда юридических советников Тотум профессионально обеспечивает нам юридическое сопровождение этих процессов»
МЖК «ОБОЛОНЬ»
«Опытная команда профессионалов и мастеров своего дела. Не один раз помогали в решении земельных вопросов, в том числе в вопросах продления сроков действия договоров аренды земельного участка, проведение процедур разделения, отвода земельных участков, подготовки необходимых документов для заключения договоров, защиты интересов компании в суде»
ПСГ «КОВАЛЬСКАЯ»
«Промышленно-строительная группа «Ковальская» выражает свое уважение и благодарит за многолетнее плодотворное сотрудничество, за время которого специалисты ЮФ «ТОТУМ» зарекомендовали себя как команда профессионалов высокого уровня, которые готовы предоставлять качественную и профессиональную юридическую поддержку в самых сложных вопросах».
Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Позвольте выразить искреннюю благодарность лично партнерам, а также юристам практики Земельного и Аграрного права за осуществление основательной и высокопрофессиональной аналитической работы относительно возможности расширения территории аэропорта.
Заказать консультацию
Наши клиенты:
KAN Development
Агромат
WOG
ПСГ Ковальская
KFC
Ашан
Епицентр
АТ «ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАИНА»