Замовити дзвінок
Щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Замовити послугу
До 11 жовтня 2021 року компанії будуть зобов’язані розкрити інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників (КБВ). Надавши реєстратору документи для оновлення інформації про бенефіціарів в зазначений строк, непотрібно буде сплачувати адміністративний збір за вчинення реєстраційних дій.
Окрім оновлення інформації про своїх бенефіціарів в 2021 році, компанії будуть зобов’язані в подальшому щорічно її підтверджувати, шляхом надання державному реєстратору чи нотаріусу пакету документів, в який входить, зокрема, і структура власності компанії, яка являє собою схематичне зображення з відображенням осіб, які:
- прямо чи опосередковано володіють компанією;
- мають значний вплив на керівництво та діяльність компанії, незалежно від формального володіння.
Детальніше
В окремих випадках необхідно також додавати офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив, наприклад, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства.
Якщо серед власників компанії є юридичні особи-нерезиденти або в структурі власності компанії є траст, засновниками якого виступають юридичні особи, це може створювати певні труднощі при підготовці документів, які зумовлені необхідністю додаткового підтвердження належності корпоративних прав по усьому ланцюгу власності. Поряд з цим, враховуючи, що вимоги до складання документів є новими, без допомоги кваліфікованих спеціалістів не обійтись.
Обов’язок щорічного підтвердження інформації про КБВ виникає з наступного року з дати реєстрації юридичної особи. Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована 15 червня, документи потрібно подати протягом 14 днів починаючи з 15 червня 2022 року. Зверніть увагу, що строк для подачі документів обраховується саме в календарних, а не робочих днях.
Детальніше
У разі неподання або несвоєчасного подання відомостей для підтвердження інформації про бенефіціарів юридичної особи, її керівник або інша особа, що уповноважена діяти від імені компанії, повинна буде сплатити штраф у розмірі від 17 000 грн до 51 000 грн.
Команда практики Корпоративного та податкового права надасть правову допомогу щодо підготовки необхідних документів для підтвердження відомостей про бенефіціарних власників компанії, згідно встановлених законодавством вимог. Звернувшись до кваліфікованих спеціалістів, Клієнт уникає ризику щодо повернення документів на доопрацювання без проведення реєстрації та можливого нарахування штрафів за порушення строків реєстрації.
Детальніше
Ефективні юридичні рішення для бізнесу
Наші реалізовані проєкти
ПрАТ «Столичний завод шампанських вин»
Одному з найбільших українських підприємств виноробної промисловості в найкоротші терміни зменшено на 75% витрати з оплати за землю шляхом внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру про код цільового призначення землі.
ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ЖК «Файна-Таун» - яскравий представник сучасного підходу до будівництва житла.
До проєктування даного ЖК була долучена і наша компанія.
ТОВ «ЮНІТ ХОЛДІНГС»
Провели комплексний юридичний аудит поточного стану землекористування для City in city, розробили правові механізми оформлення прав на земельні ділянки з бажаним цільовим призначенням для містобудівних потреб відповідно до затвердженої містобудівної документації (ДПТ) з урахуванням необхідності оптимізації плати за землю в майбутньому.
Wog
Консультування з питань оподаткування щодо орендної плати за земельні ділянки та земельного податку.
Автосоюз
Юридичний супровід оформлення права на земельну ділянку на площі Либідській у Голосіївському районі міста Києва компанії, що входить до групи «Автосоюз» - офіційного дилера Volkswagen в Україні.
Група компаній «Автоленд»
Скасування в судовому порядку неправомірно донарахованої суми податків, страхових внесків та штрафних санкцій на загальну суму 1,4 млн грн.
Sobi Club
Консультування з питань застосування містобудівного законодавства та супровід отримання документів дозвільного характеру у сфері будівництва.
British Motors Ukraine
Супровід оформлення речового права на земельну ділянку компанії, яка входить до групи British Motors Ukraine, по вул. Кіровоградській, 21а в Голосіївському районі міста Києва.
ПБГ Ковальська
Приведення в судовому порядку рішення Київської міської ради «Про передачу у короткострокову оренду земельної ділянки для будівництва житлового комплексу» у відповідність до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
KAN Development
Юридичний супровід поділу та зміни цільового призначення земельної ділянки у Дніпровському районі міста Києва.
Агромат
Консультування з питань застосування містобудівного законодавства та представництво інтересів у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
ПАТ «ПОЗНЯКИЖИТЛОБУД»
Одному з найбільших українських забудовників, який спеціалізується на зведенні елітних житлових комплексів, в мінімальні терміни Юридичною фірмою було відновлено дію договору оренди земельних ділянок.
ТОВ «Бетон Комплекс»
Для одного з провідних виробників будівельних матеріалів та забудовника України, в найкоротший період відновлений термін дії договору оренди земельної ділянки, з огляду на специфіку умов, які були зафіксовані в документах Клієнта, а саме, наявність обтяжень у вигляді арешту.
Укртара
Консультування з питань перетворення підприємства та оптимізації корпоративного управління.
ГО «НЕЗАЛЕЖНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ»
Юридичний супровід створення, державної реєстрації та змін у структурі управління.
Hippocrates
Консультування з питань оптимізації управління та внесення змін до установчих документів. Охорона прав інтелектуальної власності та супровід реєстрації торговельної марки «Hippocrates».
Дніпровська Рів’єра
Судовий захист права оренди на земельну ділянку в Голосіївському районі міста Києва.
Творча архітектурна майстерня «Архітекта»
Судовий захист права користування земельною ділянкою в Оболонському районі міста Києва.
Київська овочева фабрика
Консультування з питань поділу та зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для містобудівних потреб.
Sobi Club
Супровід оформлення речового права на земельну ділянку.
Наші нагороди
Ми тримаємо лідерство на внутрішньому та зовнішньому ринках. Прагнемо вищого рівня сервісу та впроваджуємо кращі практики юридичних фірм
В ТОП міжнародного рейтингу LEGAL 500
В сфері «Нерухомість та будівництво»
За версією Liga Zakon Awards
Переможець у номінаціі «Будівництва та нерухомості»
Юридична фірма року
За версією Ukrainian Real Estate Club
«Юридична практика» ТОП-50
5 місце в «Практиці нерухомості»
5 місце в практиці «Земельного права»
Відгуки клієнтів
Дніпровська Рів’єра
«За сім років нашої співпраці я жодного разу не пошкодував, що обрав юридичним радником саме цю фірму. За весь період буремних випробувань, що випали на нас, команда фірми «Тотум» завжди ефективно відстоювала наші інтереси, як у конфліктах із правоохоронними органами, так і в спробах рейдерського захоплення нашого бізнесу»
Компанія «Агромат»
«Стрімкий розвиток нашого бізнесу зумовив необхідність нарощування наших потужностей. Команда юридичних радників Тотум професійно забезпечує нам юридичний супровід цих процесів»
МЖК «ОБОЛОНЬ»
«Досвідчена команда професіоналів та майстрів своєї справи. Не один раз допомагали в вирішенні земельних питань, в тому числі в питаннях продовження строків дії договорів оренди земельної ділянки, проведення процедур поділу, відводу земельних ділянок, підготовки необхідних документів для укладення договорів, захист інтересів компанії в суді».
ПБГ «Ковальська»
«Промислово-будівельна група «Ковальська» висловлює свою повагу та щиро дякує за багаторічну плідну співпрацю, під час якої фахівці ЮФ «ТОТУМ» зарекомендували себе як команда професіоналів найвищого рівня, які готові надавати якісну та професійну юридичну підтримку в найскладніших питаннях».
Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Дозвольте висловити щиру подяку особисто партнерам, а також юристам практики Земельного та Аграрного права за проведення грунтовної та високопрофесійної аналітичної роботи щодо можливості розширення території аеропорту.
Замовити консультацію
Наші клієнти:
KAN Development
Агромат
WOG
ПБГ Ковальська
KFC
Ашан
Епіцентр
АТ “ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА”